利用比特币洗钱 必须严防共管

发布时间:2017-07-28| 来源:未知 |

肖飒 马金伟

早在2013年,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》(下文称“通知”)。

通知明确了,在我国法律层面比特币虽然有“货币”之称,但从其性质上来看,它更适合于被看作是一种特定的虚拟商品,从而否定了比特币具有与货币等同的法律地位,认定其不能也不宜于作为货币在市场上流通。同时,通知还特别提出提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,从而保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定。

近期,随着ICO项目的大热,比特币这一“货币”再次被人们频频提及。与此同时,比特币市场的各类风险再一次影响着广大群众的投资安全,正是由于比特币自身的特点,从而导致一些刑事风险的始终伴随。

因此,本文拟通过一则案例,对利用比特币实施的洗钱行为进行介绍与分析,从而引起相关机构与有关部门的警惕与防范。

具体案例

犯罪嫌疑人X某利用网络聊天工具诈骗A公司得手后,联系L公司客服要求充值(L公司开设的B平台是比特币网络交易平台),L公司客服发现充值方和被充值方非同一人,且数额较大,遂要求发送身份证正反面照片。后嫌疑人X仅发送身份证复印件,L公司客服在没有进一步确认此笔业务的操作人与注册客户是否为同一人的前提下,即同意充值200万元。

犯罪嫌疑人X获得充值后,利用L公司网站比特币交易平台,分34笔购买价值约200万元的比特币553.0346个。在进行比特币买入的同时,犯罪嫌疑人X某操作该账户同时进行提币业务。先后分4笔将购买的553.0346个比特币全部提出平台,转移到犯罪嫌疑人X在某网站注册的比特币钱包。后犯罪嫌疑人X某在澳门地下钱庄将比特币卖出。所获取的现金被犯罪嫌疑人挥霍还债,已无法全部追回。之后,法院判决L公司赔偿A公司部分损失。


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